Vérifier les contreparties et les adresses au regard des listes de sanctions gouvernementales, comme la liste Specially Designated Nationals du Trésor américain.
Pourquoi c’est important
Les autorités de sanctions désignent des adresses de blockchain aussi bien que des personnes et des entités. Le vol Ronin en est un exemple : l’OFAC a ajouté à la liste SDN une adresse qui y est associée, ce qui constitue également la base sur laquelle l’attribution est rapportée.
Ce que vous pouvez vérifier
Les désignations sont publiées. La liste SDN de l’OFAC nomme les parties sanctionnées et, de plus en plus, des adresses précises ; d’autres juridictions tiennent les leurs. Le filtrage est une obligation du service, mais les listes sous-jacentes sont publiques et peuvent être consultées directement.
Pas un conseil. Les définitions servent à comprendre, non à prescrire. Rien ici ne constitue un conseil financier, juridique, fiscal ou de sécurité.