Der Abgleich von Gegenparteien und Adressen mit staatlichen Sanktionslisten, etwa der Specially-Designated-Nationals-Liste des US-Finanzministeriums.
Warum das wichtig ist
Sanktionsbehörden benennen nicht nur Personen und Unternehmen, sondern auch Blockchain-Adressen. Der Ronin-Diebstahl ist ein Beispiel: Die OFAC nahm eine damit verbundene Adresse in die SDN-Liste auf – und genau darauf stützt sich auch die berichtete Zuordnung.
Was du prüfen kannst
Benennungen werden veröffentlicht. Die SDN-Liste der OFAC nennt sanktionierte Parteien und zunehmend auch konkrete Adressen; andere Jurisdiktionen führen eigene Listen. Die Prüfung ist Pflicht des Dienstleisters, aber die zugrunde liegenden Listen sind öffentlich und direkt einsehbar.
Keine Beratung. Definitionen dienen dem Verständnis, nicht der Anleitung. Nichts davon ist eine Finanz-, Rechts-, Steuer- oder Sicherheitsberatung.