Comprobación de contrapartes y direcciones frente a listas gubernamentales de sanciones, como la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU.
Por qué importa
Las autoridades de sanciones designan direcciones de cadena de bloques además de personas y entidades. El robo de Ronin es un ejemplo: la OFAC añadió a la lista SDN una dirección asociada a él, que es además la base sobre la que se informa de la atribución.
Qué puedes comprobar
Las designaciones se publican. La lista SDN de la OFAC nombra a las partes sancionadas y, cada vez más, direcciones concretas; otras jurisdicciones mantienen las suyas. El cribado es una obligación del servicio, pero las listas subyacentes son públicas y pueden consultarse directamente.
No es asesoramiento. Las definiciones son para entender, no para instruir. Nada de lo aquí publicado es asesoramiento financiero, jurídico, fiscal ni de seguridad.