Conferência de contrapartes e endereços contra listas governamentais de sanções, como a lista Specially Designated Nationals do Tesouro dos Estados Unidos.
Por que isso importa
As autoridades de sanções designam endereços de blockchain, além de pessoas e entidades. O roubo da Ronin é um exemplo: o OFAC acrescentou à lista SDN um endereço associado a ele, o que também é a base sobre a qual a atribuição é relatada.
O que você pode verificar
As designações são publicadas. A lista SDN do OFAC nomeia as partes sancionadas e, cada vez mais, endereços específicos; outras jurisdições mantêm as suas. A triagem é obrigação do serviço, mas as listas subjacentes são públicas e podem ser lidas diretamente.
Não é aconselhamento. As definições servem para entender, não para instruir. Nada aqui é orientação financeira, jurídica, tributária ou de segurança.