Die Financial Action Task Force – das zwischenstaatliche Gremium, dessen Empfehlungen die Vorlage bilden, nach der nationale Regime zur Geldwäschebekämpfung gebaut werden.
Warum das wichtig ist
Die FATF setzt kein Recht, aber ihre Empfehlungen werden zu Recht. Die Kategorie VASP und die Travel Rule stammen beide von hier – deshalb tauchen vergleichbare Regeln in Ländern auf, die sich nie direkt abgestimmt haben.
Was du prüfen kannst
Die Empfehlungen und ihre Auslegungshinweise sind veröffentlicht, ebenso die gegenseitigen Evaluierungsberichte, die bewerten, wie weit jedes Land sie umgesetzt hat. Wo nationale Regeln abweichen, sind diese Dokumente der gemeinsame Bezugspunkt, an dem die Unterschiede gemessen werden.
Keine Beratung. Definitionen dienen dem Verständnis, nicht der Anleitung. Nichts davon ist eine Finanz-, Rechts-, Steuer- oder Sicherheitsberatung.