O Grupo de Ação Financeira Internacional, o organismo intergovernamental cujas recomendações servem de modelo para os regimes nacionais de prevenção à lavagem de dinheiro.
Por que isso importa
O GAFI não legisla, mas suas recomendações viram lei. A categoria PSAV e a Travel Rule nasceram aqui, e é por isso que regras equivalentes aparecem em jurisdições que nunca se coordenaram diretamente.
O que você pode verificar
As recomendações e suas notas interpretativas são públicas, assim como os relatórios de avaliação mútua que medem até onde cada país as implementou. Quando as regras nacionais divergem, esses documentos são a referência comum contra a qual as diferenças são medidas.
Não é aconselhamento. As definições servem para entender, não para instruir. Nada aqui é orientação financeira, jurídica, tributária ou de segurança.