Die laufende Prüfung von Blockchain-Transaktionen gegen Risikoindikatoren — sanktionierte Adressen, Mixer, bekannte Diebstahlserlöse — im Unterschied zu Identitätsprüfungen beim Kunden.
Warum das wichtig ist
KYT ist der Grund dafür, dass Einzahlungen nachträglich eingefroren oder hinterfragt werden, wenn Gelder über eine Adresse gelaufen sind, die ein Screening-Anbieter markiert hat, selbst wenn der Kunde an der markierten Aktivität nicht beteiligt war.
Was Sie prüfen können
KYT ist eine Kontrolle, die ein Dienst betreibt, nicht eine, die Kundinnen und Kunden direkt einsehen können. Beobachtbar ist ihre Wirkung: ob ein Dienst seinen Screening-Anbieter dokumentiert, ob er erklärt, was bei einer markierten Einzahlung geschieht, und ob er einen Weg nennt, eine Sperre anzufechten.
Keine Beratung. Definitionen dienen dem Verständnis, nicht der Anleitung. Nichts davon ist eine Finanz-, Rechts-, Steuer- oder Sicherheitsberatung.