Der FATF-Begriff für ein Unternehmen, das Tätigkeiten mit virtuellen Vermögenswerten für andere ausführt — Tausch, Übertragung, Verwahrung oder Beteiligung an Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit einer Emission.
Warum das wichtig ist
Der Begriff ist deshalb bedeutsam, weil die meisten nationalen Regime ihren Lizenzierungsbereich damit oder mit einer nahen Entsprechung abgrenzen. Ob eine Einheit ein VASP ist, entscheidet darüber, welche Pflichten sie treffen.
Was Sie prüfen können
VASP ist eine von der FATF abgeleitete Kategorie, die nationale Regime mit eigenen Begriffen umsetzen — registriert, lizenziert oder zugelassen, je nach Ort. Ob ein bestimmtes Unternehmen eines ist und unter wessen Aufsicht, ergibt sich aus dem einschlägigen öffentlichen Register und nicht aus der Selbstbeschreibung des Unternehmens.
Keine Beratung. Definitionen dienen dem Verständnis, nicht der Anleitung. Nichts davon ist eine Finanz-, Rechts-, Steuer- oder Sicherheitsberatung.