El Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo intergubernamental cuyas recomendaciones marcan la plantilla sobre la que se construyen los regímenes nacionales de prevención del blanqueo.
Por qué importa
El GAFI no legisla, pero sus recomendaciones acaban convertidas en ley. La categoría PSAV y la Regla de Viaje nacen aquí, y por eso aparecen normas comparables en jurisdicciones que nunca se coordinaron entre sí.
Qué puedes comprobar
Las recomendaciones y sus notas interpretativas están publicadas, igual que los informes de evaluación mutua que valoran hasta qué punto cada país las ha implantado. Cuando las normas nacionales difieren, esos documentos son la referencia común frente a la que se miden las diferencias.
No es asesoramiento. Las definiciones son para entender, no para instruir. Nada de lo aquí publicado es asesoramiento financiero, jurídico, fiscal ni de seguridad.