Triagem contínua de transações em blockchain contra indicadores de risco — endereços sancionados, misturadores, produtos conhecidos de roubo — em distinção às verificações de identidade do cliente.
Por que isso importa
O KYT é o que faz depósitos serem congelados ou questionados depois do fato quando os fundos passaram por um endereço que um fornecedor de triagem sinalizou, mesmo quando o cliente não teve envolvimento algum na atividade sinalizada.
O que você pode verificar
O KYT é um controle que o serviço executa, não um que o cliente possa inspecionar diretamente. O que é observável é o seu efeito: se um serviço documenta seu fornecedor de triagem, se explica o que acontece quando um depósito é sinalizado e se indica um caminho para contestar um congelamento.
Não é aconselhamento. As definições servem para entender, não para instruir. Nada aqui é orientação financeira, jurídica, tributária ou de segurança.