Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften und Kontrollen, die regulierte Unternehmen verpflichten, die Bewegung krimineller Erlöse zu erkennen, zu verhindern und zu melden.
Warum das wichtig ist
Sie ist der Rahmen, auf dem der Großteil der Krypto-Regulierung aufbaut. Kundenidentifizierung, Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfung und die Travel Rule sind allesamt AML-Pflichten, und sie erklären den größten Teil der Reibung, auf die Nutzer bei einem regulierten Handelsplatz stoßen.
Was Sie prüfen können
Dies sind Pflichten des Unternehmens, nicht des Kunden, doch ihr Bestehen ist öffentlich: das anwendbare Regime, die zuständige Aufsichtsbehörde und eine etwaige Vollzugshistorie sind in der Heimatjurisdiktion des Unternehmens allesamt aktenkundig.
Keine Beratung. Definitionen dienen dem Verständnis, nicht der Anleitung. Nichts davon ist eine Finanz-, Rechts-, Steuer- oder Sicherheitsberatung.