Una exigencia de prevención del blanqueo según la cual la información del ordenante y del beneficiario debe acompañar a las transferencias de valor que superen un umbral entre entidades reguladas.
Por qué importa
Deriva de la Recomendación 16 del GAFI y se aplica a los proveedores de servicios de activos virtuales en la mayoría de las grandes jurisdicciones. Es la razón por la que las plataformas reguladas preguntan cada vez más a dónde va una retirada y quién controla la dirección de destino.
Qué puedes comprobar
La obligación recae en las entidades que transmiten y reciben, no en el particular. Lo que varía según la jurisdicción es el umbral de valor a partir del cual se aplica y qué datos identificativos deben acompañar a la transferencia. Las implantaciones nacionales difieren, y la recomendación del GAFI es el punto de referencia común.
No es asesoramiento. Las definiciones son para entender, no para instruir. Nada de lo aquí publicado es asesoramiento financiero, jurídico, fiscal ni de seguridad.