El conjunto de normas y controles que obliga a las entidades reguladas a detectar, prevenir y comunicar el movimiento de fondos de origen delictivo.
Por qué importa
Es el marco sobre el que se construye la mayor parte de la regulación de criptoactivos. La identificación del cliente, la monitorización de transacciones, el cribado de sanciones y la Regla de Viaje son todas obligaciones de prevención del blanqueo, y explican buena parte de la fricción que un usuario encuentra en una plataforma regulada.
Qué puedes comprobar
Son obligaciones de la entidad, no del cliente, pero su existencia es pública: el régimen aplicable, la autoridad supervisora y cualquier historial sancionador constan en los registros de la jurisdicción de origen de la entidad.
No es asesoramiento. Las definiciones son para entender, no para instruir. Nada de lo aquí publicado es asesoramiento financiero, jurídico, fiscal ni de seguridad.